L’indagine della Guardia di Finanza svela una rete di 64 società “cartiere”: emesse fatture false per oltre 24 milioni di euro. In autunno già eseguito un sequestro da 13 milioni.
Un’imponente operazione antievasione condotta dalla Guardia di Finanza ha smantellato un’articolata rete criminale attiva tra le province di Roma e Latina, specializzata in frodi fiscali e nel riciclaggio di proventi illeciti. Il bilancio dell’inchiesta conta complessivamente 30 persone colpite da provvedimenti cautelari: sette sono finite in carcere, quindici agli arresti domiciliari, mentre per altre otto è scattato il divieto temporaneo di ricoprire cariche direttive all’interno di realtà societarie per una durata di dodici mesi.
L’ordinanza è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura della Repubblica. L’intervento segna un punto di svolta decisivo nell’ambito delle indagini che già a settembre avevano portato al sequestro preventivo di patrimonio ed asset finanziari per un valore complessivo superiore ai 13 milioni di euro in diversi contesti territoriali.
Il blitz tra il Lazio e il Nord Italia
L’esecuzione delle misure cautelari è stata affidata ai finanzieri della Compagnia di Nettuno, affiancati nel corso delle operazioni dal personale dei reparti territoriali dislocati nelle province di Roma, Latina, Bergamo, Cosenza, Lodi e Milano.
Gli investigatori sottolineano come le misure abbiano colpito quelli che vengono ritenuti i vertici della struttura organizzativa. Al termine degli interrogatori di garanzia, il gip ha confermato la solidità del quadro indiziario raccolto dalla Procura, ravvisando il sussistere di un concreto rischio di reiterazione dei reati.
Il meccanismo: 64 “scatole vuote” e crediti fittizi
L’attività investigativa, partita nel 2023, ha permesso di fare luce su un rodato sistema di evasione imperniato su 64 società fittizie, prive di reale operatività aziendale e create al solo scopo di emettere fatture per operazioni mai avvenute.
Il volume complessivo dei documenti fiscali falsi contestati supera i 24 milioni di euro, cifra che avrebbe generato un’evasione d’imposta superiore ai 4 milioni di euro e consentito la creazione di crediti fiscali inesistenti per un ammontare stimato in quasi 23 milioni di euro.
Stando all’impianto accusatorio, il denaro ottenuto attraverso le condotte illecite sarebbe stato successivamente reimmesso nel circuito dell’economia legale tramite operazioni di riciclaggio, mirate anche all’acquisto di beni di lusso e immobili di pregio.
Il tesoro nel biliardo e l’uso dei “cash dog”
Le indagini sul campo hanno visto il contributo dello Scico (Servizio centrale investigazione sulla criminalità organizzata) e delle unità cinofile antidenaro “cash dog” del Gruppo di Fiumicino.
Durante le perquisizioni condotte nei mesi scorsi, oltre all’apposizione dei sigilli su conti correnti e immobili, i finanzieri avevano rinvenuto un ingente quantitativo di preziosi (per un valore stimato oltre i 300mila euro) e più di 100mila euro in contanti, abilmente nascosti all’interno dell’intelaiatura di un tavolo da biliardo.
I reati contestati
I reati ipotizzati a vario titolo nei confronti delle persone coinvolte comprendono associazione per delinquere, dichiarazione fraudolenta con uso di fatture false, indebita compensazione di crediti d’imposta, riciclaggio, autoriciclaggio e indebita percezione di erogazioni pubbliche. Contestata inoltre la responsabilità amministrativa a carico delle società commerciali coinvolte nel giro d’affari.
La vicenda si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Le contestazioni dovranno trovare conferma nelle successive fasi processuali e per tutti i soggetti coinvolti vale la presunzione di innocenza fino all’eventuale sentenza definitiva di condanna.
